中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊（廣島） 6月1日，中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)從中國(guó)人民銀行杭州中心支行獲悉，杭州銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等問(wèn)題被處罰。

中國(guó)人民銀行杭州中心支行公布的相關(guān)處罰信息顯示，杭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”）被查出未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行杭州中心支行對(duì)其罰款580萬(wàn)元。

此外，中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)了解到，該行還有三名相關(guān)責(zé)任人被處罰。

楊某莉（時(shí)任杭州銀行運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理）對(duì)杭州銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)。中國(guó)人民銀行杭州中心支行對(duì)其罰款10萬(wàn)元。

阮某軍（時(shí)任杭州銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理）對(duì)杭州銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。中國(guó)人民銀行杭州中心支行對(duì)其罰款6.5萬(wàn)元。

桂某峰（時(shí)任杭州銀行電子銀行部總經(jīng)理助理）對(duì)杭州銀行以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)。中國(guó)人民銀行杭州中心支行對(duì)其罰款3萬(wàn)元。

中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)注意到，杭州銀行此前還曝出虛增存貸款等問(wèn)題。

中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局此前公布的處罰信息顯示，2020年1月16日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局對(duì)杭州銀行罰款225萬(wàn)元，原因涉及：虛增存貸款；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于購(gòu)房；向資本金比例不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資；同業(yè)投資資金違規(guī)投向股權(quán)投資領(lǐng)域；理財(cái)投資非標(biāo)資產(chǎn)嚴(yán)重不審慎。

據(jù)了解，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州。目前，全行擁有200余家分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈。2016年10月27日，首次公開(kāi)發(fā)行A股在上海證券交易所上市（股票代碼600926）。