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中國經濟網北京10月22日訊 國家外匯管理局浙江省分局近日公布的外匯行政處罰信息（海外管罰〔2019〕6號）顯示，浙江海寧農村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按照規(guī)定進行國際收支統計申報；未按照規(guī)定報送財務會計報告、統計報表等資料兩宗違法違規(guī)行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第一款第一項和第二項，國家外匯管理局海寧市支局對其責令改正，給予警告，處人民幣14萬元罰款。
據2018年度信息披露，浙江海寧農村商業(yè)銀行最大十名法人股東中，第一大股東為宏達控股集團有限公司，持股比例5%；第二大股東為海寧牛仔織造有限公司，持股比例5%；第三大股東為浙江和心控股集團有限公司，持股比例5%。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：
（一）未按照規(guī)定進行國際收支統計申報的；
（二）未按照規(guī)定報送財務會計報告、統計報表等資料的；
（三）未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的；
（四）違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
（五）違反外匯登記管理規(guī)定的；
（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調查的。
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